跳转到正文内容

8人团伙3年用POS机套现近亿元

http://www.sina.com.cn  2012年07月25日13:59  舜网-济南时报 微博

  本报记者 赵云龙

  因帮人非法套现可挣得高额“手续费”,男子张辉雇佣7名员工,购买了29台POS机,打着“理财咨询”的幌子,组建了一个用POS机帮人非法刷卡套现的团伙。

  为避免被警方发现,该团伙成员多在路边车里帮人套现。2009年以来,该团伙每天的套现金额少则四五万元、多则十余万元,三年来的套现总金额高达近亿元。为鼓励员工多“接活”,张辉还给套现金额多的员工发放高额年终奖。7月23日,张辉和他的7名员工被历下警方抓获。

  【事发】

  路边车里帮人用POS机套现

  “当时看到坐在车里的两个人形迹很可疑……”7月23日下午5时许,历下公安分局千佛山派出所民警例行巡逻,巡至经十一路附近时,民警发现路边停着一辆轿车,车里的两个人神色异常,“好像在进行什么交易”。随后,民警对其车辆进行检查,当场从车里搜出了4台POS机。

  民警把他们带回派出所进行调查。在审讯中,这4台POS机的持有人黄森很快承认,他确实在利用POS机为别人非法套现。黄森还告诉民警,他是一个专为人提供POS机套现服务的团伙里的“部门经理”,该团伙成员从不在固定地点帮人套现,而是通过电话和“客户”约定地点,然后在路边的车里完成交易。23日下午,他便和一名“客户”约定在车里为其套现2万元。

  【调查】

  POS机套现团伙藏身居民楼

  根据黄森的供述,23日晚,警方前往该套现团伙的办公地点——— 天桥区一居民小区,在一个出租屋里把该团伙剩余的7名成员全部抓获。据民警描述,被抓时,这个团伙的“老板”张辉还曾经抱怨其“点背”,并称他轻易不到办公地点来一次,“没想到这次一来就被抓了”。

  据了解,济南男子张辉今年37岁,平日里没有固定职业。“除了帮人刷信用卡套现,他还干过高利贷、帮人代办公司等‘业务’。”民警告诉记者,因帮“客户”套取现金时可收取高额手续费,张辉感觉这项业务“来钱最快”,便雇佣了黄森等7名员工,于2009年开始长期干起用POS机帮人套现的勾当。

  【管理】

  套现额多的员工能获年终奖

  “因害怕警方的打击,他们多使用移动POS机、在路边车里帮人套现。”千佛山派出所副所长杜伟告诉记者,23日晚,民警在该团伙的“办公地点”当场收缴了29台POS机,其中就有15台手持移动式POS机,拿着这些手持移动式POS机,该团伙成员可随时随地帮“客户”套现。

  为打开套现市场,扩大其“套现公司”的影响力,张辉平日里打着提供“理财咨询”服务的名头,在媒体上为其“套现公司”大做广告,然后静待客户上门。为鼓励员工多“接活”,张辉对该套现团伙成员进行“企业化”管理,不但每月按时结清员工工资,还会根据员工的刷卡套现“业绩”,给套现金额多的员工发放高额年终奖。

  【数额】

  用29台POS机3年套现近亿元

  被抓后,张辉告诉民警,他目前共有29台POS机开展刷卡套现业务,平日里,这些POS机每天的套现金额少则四五万元、多则十多万元。民警告诉记者,因张辉自2009年时便开始从事POS机套现业务,粗略算来,该团伙3年时间里帮人套现的金额可能接近亿元。

  为查证张辉等人究竟帮人套取了多少现金,目前,历下警方正对此案进行深挖,张辉等人帮人非法套现的金额也正在进一步的核实之中。(文中嫌疑人均用化名)

分享到:
微博推荐(编辑:SN034)

 
  • 新闻王安顺被任命为北京代市长
  • 体育奥运旗手锁定男篮 团部:不以金牌论英雄
  • 娱乐璩美凤曝婚后心情 感谢没看性爱光碟的人
  • 财经近40城市楼市微调 国务院急派督查组纠偏
  • 科技苹果大中华区iPhone销售同比翻番
  • 博客野三坡噩梦之旅(图) 房山洪涝现场(图)
  • 读书因文革而自杀的党政军领导干部(组图)
  • 教育男女比例失调 专家称国内教育适合女生
  • 育儿乐扣等进口婴幼水杯正己烷超标 微博关注
  • 健康自测:你的胃还好吗 教你吃对橄榄油
  • 女性时尚之都的百样人生 限量奢华秋季彩妆
  • 尚品珠宝花园仲夏夜之梦 时尚品牌借奥运捞金
  • 星座测试爱情保卫战谁赢 12星座男臭毛病
  • 收藏2012艺术品春拍:近现代书画两极分化
  • 神舟九号飞船发射升空
  • 穆巴拉克病重
  • 朝鲜将发射卫星
  • 印尼8.5级地震
  • 中菲舰船在黄岩岛对峙
  • 香港特首选举
  • 2012年全国两会
  • 中国工人苏丹遭劫持
  • 更多关于 信用卡 套现  的新闻

    新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2012 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有